fatf国际标准的要求

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精选答案

FATF敦促其35个成员国的金融监管机构，像监管商业银行一样监管加密货币交易所。FATF当时公布的指引草案要求VASP，必须获得加密货币发送或转款者的记录，并保留记录，如有政府或国际组织要求，应提供数据。

在最终版指引中，FATA保留了上述引起加密货币业内争议的规定，并明确，每笔转款应提供的信息包括：

发送者（即转款客户）的姓名；发送者用于处理交易的账号（如虚拟资产的钱包）；发送者所在地域的实地地址、或国家身份证号、或客户身份证号等证实身份的独有信息，或出生地和生日；收款者的姓名及用于处理交易的账号。

此外，FATF还要求，VASP制定流程，用于应要求向执法部门和其他虚拟资产供应商分享信息；了解客户并开展尽职调查，保证客户未从事非法活动；制定基于风险的方案，特别纳入VASP经营业务相关风险。