银行cdd是什么意思

问题描述

精选答案

银行CDD是指内部资料整理员。

岗位描述：文职工作，负责资料的审批，复核和录入。为执行集团三大战略目标之一环球标准化而专门设立的。工作团队根据工作内容划分为，对集团的客户进行身份识别和审查，根据风险程度对客户进行筛选，以及基于海外帐户纳税法案等进行的税务审查。

其他回答

红姐谈建筑

银行CDD是“客户尽职调查”(customer due diligence)的简称。在FATF发布的文件中,客户尽职调查出现的频率较高。