做好反洗钱工作应坚持的理念

问题描述

精选答案

反洗钱工作要坚持以“风险为本”的理念。

一是根据风险状况及程度，自主配置反洗钱资源，将有限的工作资源配置到高风险业务、高风险领域和高风险客户中；

二是持续关注法律法规和监管制度的变化与发展，及时调整制度和优化流程；

三是认清洗钱风险与经营效益的内在关系，合规经营，强化内控管理，提升风险防范能力。

其他回答

建筑造就安全

应坚持的理念是及时建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。只有坚持这些理念，才能把反洗钱工作做好，同时还要加大培训力度，加大科技投入，人防加技防，二者相互配合，才能更好地做好反洗钱工作。